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精华

黄金长老

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北京市
职业
银监|证监|保监会
发表于 2018-7-13 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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中央纪律监察委员会网站公布
潜逃17年的中行开平支行案主犯许超凡
被从美国强制遣返

2018年7月11日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下,在中美两国执法等部门通力合作下,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

许超凡,男,中国银行广东省开平支行原行长,涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元,2001年外逃美国,国际刑警组织发布红色通缉令。经中美执法部门合作,许超凡于2003年被美方羁押,并于2009年在美被判处有期徒刑25年。

在中央反腐败协调小组的领导下,中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,以锲而不舍的精神开展了长达十多年的追逃追赃工作。
中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件,双方密切协作,全力推进。在中美执法合作强大压力和政策感召下,许终于接受遣返安排。截至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回许涉案赃款20多亿元人民币

许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果,也是国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。

中央追逃办负责人表示,将进一步加大与有关国家的合作力度,将追逃追赃天网织牢织密,绝不放过任何一个外逃腐败分子。

延伸阅读


建国以来最大银行资金盗窃案
中行开平案事发2001年,被称为建国以来最大的银行资金盗窃案,涉案资金折合人民币超过40亿元,这一“纪录”迄今未被打破

涉案主犯分别为中国银行开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊。此次被遣返的邝婉芳是许超凡的妻子。2004年,余振东被遣返回国,被判12年有期徒刑,许超凡和许国俊在美国被判入狱25年和22年,他们的妻子也被判处入狱8年。

炒股投资导致血本无归
1994年至1998年任开平支行行长期间,许超凡利用职务之便,通过各种方式贪污和挪用银行资金高达数亿美元,用于在香港炒股和投资,结果都血本无归,造成银行巨额亏损。

为了继续和掩盖罪行,许超凡让余振东、许国俊先后就任开平支行的行长。随着中国银行业监管逐步加强,许超凡惶惶不可终日。一天,许超凡对自己一手提拔的余振东和许国俊说:“事已至此,挪用的资金已经无法填补,我们三个犯下的都是死罪了,干脆一不做、二不休,转移点钱到香港,一有风吹草动咱们就逃吧!”

为出逃让妻子“嫁”到美国
为在美国建立稳固的“根据地”,假结婚成了他们的救命稻草。经商量,三人一致把逃跑的目的地定为美国。3人策划将妻子“嫁”到美国,然后想尽办法转移资金,共挪用中国银行近5亿美元公款,从此隐形埋名踏上逃亡路。
2006年02月07日,邝婉芳等人因涉嫌贪污挪用中国银行公款近5亿美元、并通过拉斯维加斯赌场洗钱、欺诈等15项罪行,已被拉斯维加斯的一个联邦大陪审团起诉。这是近年来美国一次宣布起诉中国贪官人数最多的案件


2004年4月16日,余振东被遣送回中国
2001年1月2日,余振东将大约20万美元从他的香港帐户下转移至旧金山的花旗银行。
2001年10月2日到2001年10月7日期间,他的同伙将大约200万美元,从一家香港银行转至拉斯维加斯的Caesar's Palace。
2001年10月15日,他的同伙又将859万美元转至香港的Desert Palace有限公司。
2001年10月15日,余振东又将大约355万美元从他的一些香港账户转至他在旧金山的银行账户。2001年11月,中国政府在余振东潜逃后不久,根据《中美刑事司法协助协定》,要求美方提供协助。当年12月,美方即没收余振东涉案的部分赃款355万美元。



2015年9月24日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下,我国司法、执法和外交等部门与美方密切合作,将潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳强制遣返回中国。

邝婉芳,女,开平人,1967年出生,涉嫌参与曾轰动全国的“中行开平案”,2001年外逃美国,该案时值4.8亿美元。



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